Последнее обновление 17.05.2023 — Иван Катанаев
Такие читатели, как вы, помогают поддерживать MUO. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Читать далее.
Нерегулируемый мир криптовалюты стал свидетелем немалого количества мошенничества и схем, одной из самых известных из которых является схема накачки и сброса. В последнее время эта мошенническая деятельность становится все более распространенной, в результате чего с рынка исчезают цифровые активы на миллионы и миллиарды долларов.
Давайте рассмотрим, как происходит манипулирование рынком криптовалют с помощью схем накачки и сброса.
Что означает «накачка и дамп» в криптовалюте?
Термин «накачать и сбросить» применяется не только к рынку криптовалюты, он веками использовался для финансовых афер. Тем не менее, он приобрел известность в сфере цифровых активов. Важно отметить, что мошенничество с насосом и дампом не следует путать с мошенничеством с вытягиванием коврика, поскольку они не похожи по принципу действия. Хотя они могут показаться похожими, понимание разницы между схемой вытягивания коврика и схемой накачки и сброса может помочь защитить от потенциальных потерь.
Эта схема включает в себя искусственное завышение и поддержание цены криптовалюты с последующей ее продажей с прибылью до того, как цена рухнет. Эта мошенническая деятельность уничтожила цифровые активы на миллионы долларов с рынка и нанесла значительный ущерб инвесторам, купившим монету на основе ложной информации.
Яркий пример памп-энд-дампа изображен в фильме «Волк с Уолл-Стрит». Он изображает биржевую брокерскую компанию, где маркетологи предлагают инвесторам грошовые акции с фальшивыми обещаниями высокой прибыли. Напротив, сама брокерская компания продала свою долю по более высокой цене.
Брокерские услуги продолжали стимулировать продажи до тех пор, пока покупательское давление не рассеялось, что привело к падению цен на акции и большим убыткам для инвесторов. Именно так работает механизм пампинга и демпинга на рынке криптовалют.
Схемы Pump-and-Dump на крипторынке: что нужно знать
Криптовалютный рынок, будучи нерегулируемым, стал хабом для мошенников, которые используют разные тактики для обмана инвесторов. Пресловутая схема накачки и сброса — одна из таких тактик, которая также проникла в криптомир.
В отличие от традиционных рынков, мошенники на крипторынке обладают большей гибкостью, чтобы манипулировать ценой цифровых активов по своему желанию, что упрощает обман покупателей с помощью ложных новостей или даже запуск собственных активов. Чтобы раскрутить свои схемы, мошенники используют такие платформы, как Discord и Telegram, чтобы распространять ложные новости и создавать шумиху вокруг криптовалют. Они также проводят кампании в социальных сетях, чтобы привлечь интерес к своим мошенничествам.
Однако с крахом различных криптопроектов на рынке после 2020 года большинство этих схем накачки и сброса не смогли набрать обороты, в результате чего торговая активность на биржах практически прекратилась. Согласно анализу сети, из 1,1 млн токенов, представленных в 2022 году, только 40 521 повлияли на рынок.
В отчете об анализе цепочки также указано, что около 24% из 40 521 токена демонстрируют тенденцию к накачке и сбросу. Стоимость этих токенов упала на 90% в течение недели после их запуска, при этом отрицательный показатель безопасности указывает на то, что схема накачки и сброса становится все более распространенной для манипулирования рынком криптовалют.
Как инвестор или криптотрейдер, важно понимать, как работают эти схемы и на какие признаки следует обращать внимание, чтобы защитить свои инвестиции.
Как работают схемы Pump-and-Dump в криптографии
Теперь давайте узнаем о методах манипулирования рынком, которые мошенники используют для накачки и сброса криптовалюты.
Как основатели, так и члены сообщества могут быть участниками мошенничества с криптовалютой. Обычно они работают через криптопамп-группы, откуда распространяют ложноположительные новости для конкретной криптовалюты. Это подталкивает цену монеты вверх и побуждает людей инвестировать в проект. Эти группы работают через такие платформы, как Discord или Telegram, что позволяет им общаться с большим количеством инвесторов.
Кроме того, разработчики проектов могут продвигать свои монеты через кампании в социальных сетях. Многие проекты запускают платные хэштеги в Твиттере непосредственно перед запуском монеты или для любого развития проекта. Это помогает создать ажиотаж вокруг криптовалюты и заставляет людей вкладывать свои средства. В результате инвесторы проекта продолжают расти вместе с ростом цены криптовалюты.
Когда покупательское давление начинает снижаться, мошенники немедленно отказываются от участия и продают токен, чтобы получить более высокую прибыль. Однако внезапное падение цены монеты застает инвесторов врасплох, и они в конечном итоге теряют свои средства. Этот изощренный метод мошенников позволяет им удобно грабить людей и выходить из системы.
Схема накачки и сброса — опасная инвестиционная практика, с которой вы должны быть осторожны. Важно знать тактику, используемую этими мошенниками, и не попасть в ловушку ажиотажа.
4 совета, как избежать схем памп-энд-дамп
Инвесторы часто беспокоятся о том, как избежать криптопамп-энд-дампов. Вот четыре совета, как не стать жертвой схем накачки и сброса на рынке криптовалют:
1. Не верьте рекламе
Первое правило криптоинвестиций — игнорировать рекламные кампании. Даже если проект является законным, его маркетинг может преувеличивать его потенциал, заставляя вас инвестировать в то, что не стоит ваших денег. Поэтому очень важно провести тщательное исследование, прежде чем инвестировать. Изучайте рыночные тенденции и ищите категории технических индикаторов в криптовалютной торговле, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Игнорируя ненужную шумиху, вы можете не стать жертвой мошеннических схем и делать более разумные инвестиции.
2. Анализируйте колебания цен
Еще одним ключевым аспектом, который следует учитывать при оценке криптовалюты, являются колебания ее цен. Если стоимость менее известной монеты внезапно подскочит, это может быть признаком накачки цены. Точно так же, если стоимость монеты мгновенно подскакивает после ее запуска, это также может указывать на мошенничество. Важно анализировать изменения цен на криптовалюту в рамках вашего исследования, а также проверять любые заслуживающие доверия новости или события, которые оправдывают эти колебания. Это поможет вам избежать вложений в проекты, подверженные схемам накачки и сброса.
3. Избегайте проектов с низкой ликвидностью
Крайне важно держаться подальше от проектов с низкой ликвидностью, чтобы избежать схем накачки и сброса. Мошенники могут использовать низкую ликвидность, чтобы поддерживать высокую цену токена, вызывая волатильность и дисбаланс рынка. Это также может помешать инвесторам свободно снимать свои деньги.
4. Избегайте проектов с огромными стенами покупки
Огромные стены покупки в криптовалюте могут быть красным флагом для мошенничества с насосом и дампом. Как правило, члены-учредители и члены сообщества создают заказы на покупку, чтобы поддержать цену монеты, сохраняя при этом заказы на продажу, чтобы обеспечить баланс. Однако это тактика, используемая для искусственной поддержки сети. Организаторы могут манипулировать им в любое время, чтобы получить прибыль и отказаться от проекта и его инвесторов.
DYOR и следуйте стратегиям управления рисками
Избегание криптографических схем накачки и сброса имеет решающее значение для защиты ваших инвестиций. Вы можете принимать обоснованные инвестиционные решения, проводя собственное исследование (DYOR) и следуя стратегиям управления рисками. Очень важно скептически относиться к инвестиционным возможностям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и не следовать слепо за толпой.
Всегда тщательно оценивайте криптовалюты и рынок, прежде чем инвестировать. Криптовалюта — это предприятие с высоким риском и высокой прибылью, поэтому действуйте с осторожностью. Соблюдая эти меры предосторожности, вы можете быть впереди игры и не быть обманутым мошенничеством с насосом и дампом.
