Последнее обновление 11.01.2023 — Иван Катанаев
Экспоненциальный рост криптоиндустрии уступил место множеству новых миллионеров и историй успеха, но на этом рынке не все так гладко. Киберпреступники заметили тенденцию «быстро разбогатеть» вокруг криптовалюты и воспользовались этим желанием. Это уступило место многим киберпреступлениям, связанным с криптографией, включая мошеннические токены.
Так что же такое мошеннический токен и как его обнаружить?
Что такое мошеннический токен?
Мошеннический токен — это криптовалюта, которая запускается с явной целью кражи средств инвесторов. Они часто разрабатываются на уже существующей цепочке блоков, такой как Ethereum, поскольку киберпреступнику проще сделать это, чем разрабатывать целую цепочку блоков.
Мошеннические токены обычно создаются как средство, с помощью которого можно осуществить обман. В этой афере обычно участвуют разработчики, отключающие проект и отправляющиеся в путь с деньгами, которые инвесторы вложили в токен, который, как они предполагали, был многообещающим.
Поскольку криптовалюта сильно не регулируется, мошенникам легко создавать и продвигать токен без какой-либо лицензии или учетных данных. В криптомире токен может стать чрезвычайно успешным за считанные дни и оставаться очень прибыльным в долгосрочной перспективе, поэтому инвесторы часто ищут активы, которые могут взорваться.
Скажем, криптовалюта стоила 1 доллар, но есть подозрения, что в ближайшем будущем эта цена будет расти в геометрической прогрессии. Инвестор купит небольшое или большое количество этих токенов, а затем может получить огромную прибыль, продав токен обратно на биржу, если его стоимость действительно увеличится. Некоторые инвесторы также ищут долгосрочные инвестиции и верят, что криптовалюта со временем будет накапливать ценность.
Именно на эту надежду наживаются киберпреступники с помощью мошеннических токенов. В прошлом было запущено несколько мошеннических токенов, которым удалось обманом заставить инвесторов, как случайных, так и профессиональных, раздать большие суммы денег, не понимая, что они никогда их больше не увидят.
Возьмем, к примеру, OneCoin. Это была огромная схема Понци, замаскированная под многообещающие инвестиции в криптовалюту. Основатель проекта Ружа Игнатова заявила, что OneCoin можно добывать, продавать, обменивать или хранить как обычную криптовалюту, но здесь есть ключевое отличие, которое должно было стать тревожным сигналом для инвесторов. OneCoin предложил вознаграждение инвесторам, которые привлекли в проект дополнительных инвесторов. Именно так работает схема многоуровневого маркетинга (MLM).
В итоге у инвесторов было украдено более 4 миллиардов долларов, после чего Игнатова забрала весь привлеченный капитал и бесследно исчезла. Но ее брат и соучредитель были обвинены и осуждены в 2019 году, так что в конце этого испытания был какой-то элемент справедливости.
Как обнаружить мошеннический токен
Итак, если мошеннические токены могут обмануть тысячи инвесторов и украсть миллионы или миллиарды долларов, есть ли способ их идентифицировать? К счастью, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы не вкладывать свои деньги в мошеннический токен.
1. Исследуйте разработчиков
Многие разработчики мошеннических токенов остаются анонимными, потому что знают, что в ближайшем будущем они совершат серьезное преступление. Конечно, киберпреступник не собирается открыто признаваться в том, кто он, прежде чем выманивать у людей деньги, так как это значительно облегчает властям их арест. Хотя у некоторых крипто-мошенников были неанонимные основатели, такие как Ружа Игнатова, которую мы обсуждали ранее, эти люди чаще прячутся за онлайн-идентификацией. Так поступают даже законные разработчики криптографии, такие как Риоши из Shiba Inu.
Так что, если вы видели, как новый проект появился на рынке, но разработчик или группа разработчиков анонимны в социальных сетях и на других платформах, будьте осторожны. Хотя сам по себе этот фактор не может подтвердить, где криптовалюта является незаконной, на это, безусловно, следует обратить внимание.
2. Проверьте историю цен на криптовалюту
При проведении мошенничества, связанного с криптовалютой, киберпреступники не хотят ждать дольше, чем им нужно. Вот почему многие мошеннические токены испытывают огромные скачки в цене, а затем сразу же резко падают, когда основатели продают свою огромную долю активов обратно на биржу.
Вы должны рассматривать это как возможный красный флаг, когда криптовалюта является новой и пережила огромный скачок цен в течение нескольких часов или дней. Это не означает, что криптовалюта имеет какое-либо долгосрочное обещание, и может указывать на то, что это не более чем мошенническая афера, при которой цена токена скоро упадет.
3. Рассмотрите распределение токенов
Когда киберпреступник разрабатывает мошеннический токен, он часто оставляет себе огромную часть этих токенов, чтобы иметь возможность продать большую часть общего предложения и получить большую прибыль. Хотя законные разработчики криптографии часто оставляют себе некоторые токены или монеты, обычно они не составляют половину или более оборотного предложения.
Многие люди пропустят это предупреждение, так как вам придется приложить все усилия, чтобы проверить распределение поставок. Но это можно сделать, взглянув на распределенный реестр или историю транзакций рассматриваемого токена. Если вы обнаружите каких-либо китов (или крупных криптодержателей), а токен относительно новый, это может указывать на то, что токен имеет криминальную основу.
4. Проверьте технический документ
Документы Whitepaper содержат этапы разработки, цели и прогнозы на будущее криптовалюты. Некоторые технические документы невероятно глубоки и подробны, что дает потенциальным инвесторам полное представление о намерениях, стоящих за активом. Тем не менее, киберпреступники могут, по сути, обойти элемент технического описания своего мошеннического токена, поскольку они либо не считают его важным, либо не хотят тратить на него время.
Это предостережение может очень четко разоблачить мошеннический токен. Если вы проверите технический документ и увидите, что он невероятно короткий или расплывчатый, или является явной копией любого другого криптографического документа, то, возможно, вы столкнулись с незаконным предприятием. Законные разработчики криптографии приложат усилия к своему техническому документу, поскольку он может убедить людей инвестировать. Но это также может быть использовано в интересах киберпреступника. Таким образом, если в техническом документе содержатся обещания чрезвычайно высокой доходности или нереалистичные прогнозы роста, это также является тревожным сигналом.
5. Экстремальный маркетинг
Чтобы собрать капитал для мошеннического токена, киберпреступники часто очень активно продвигают свой проект, чтобы как можно быстрее создать шумиху. Это делается в основном в социальных сетях, особенно в Twitter. Прежде чем инвестировать в токен, проверьте аккаунты его разработчиков в социальных сетях, чтобы увидеть, не связаны ли их маркетинговые тактики с нереалистичными обещаниями, фантастическими заявлениями или подозрительной статистикой. Все это может быть признаками мошенничества.
Мошеннические токены широко распространены, но их можно обнаружить
Теперь, когда криптовалюта является быстрорастущим сектором, киберпреступники постоянно пытаются обманом заставить ничего не подозревающих инвесторов отдать свои средства. Вот почему так важно проводить собственное исследование любого данного токена и следить за подозрительными признаками, которые могут указывать на мошенничество.
