Последнее обновление 10.01.2023 — QGames
Во вторник Министерство юстиции США заявило о раскрытии крупнейшей в истории кражи криптовалюты, конфисковав рекордную сумму в 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанную со взломом биржи Bitfinex в 2016 году, и арестовав команду из мужа и жены по обвинению в отмывании денег.
Илья «Датч» Лихтенштейн, 34 года, и его жена, Хизер Морган, 31 год, жители Нью-Йорка, арестованные на Манхэттене во вторник утром, потратили незаконные доходы на различные предметы, начиная от золота и неиграбельных токенов до подарочной карты Walmart на 500 долларов, заявили прокуроры.
У пары были активные публичные профили, причем Морган была известна как рэп-исполнительница «Razzlekhan», псевдоним, который, по ее словам, на ее сайте обозначал Чингисхана, «но с большей пиццей».
Это крупнейшая финансовая конфискация Министерства юстиции, сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако, добавив в своем заявлении, что она показывает, что криптовалюта «не является безопасным убежищем для преступников».
Лихтенштейн и Морган обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, а также в обмане Соединенных Штатов. Дело было подано в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия.
Во вторник во второй половине дня судья магистрата США Дебра Фриман установила залог в размере 5 миллионов долларов для Лихтенштейна и 3 миллионов долларов для Моргана и потребовала, чтобы их родители заложили свои дома в качестве гарантии их возвращения в суд.
Пара обвиняется в сговоре с целью отмывания 119 754 биткоинов, украденных после того, как хакер взломал Bitfinex и инициировал более 2 000 несанкционированных транзакций. Представители Министерства юстиции заявили, что в то время транзакции оценивались в 71 миллион долларов в биткоинах, но с ростом стоимости валюты их стоимость сейчас составляет более 4,5 миллиарда долларов.
Ключевой подсказкой могло послужить разоблачение в 2017 году подпольного цифрового рынка, использовавшегося для отмывания части средств. Американские чиновники заявили, что часть денег была переведена на AlphaBay, версию eBay, размещенную в темной паутине.
Когда сайт был закрыт, это, вероятно, позволило властям получить доступ к внутренним журналам транзакций AlphaBay и связать их с криптовалютным счетом на имя Лихтенштейна, по данным компании Elliptic, отслеживающей цифровые валюты.
В заявлении Bitfinex говорится, что она работает с Министерством юстиции, чтобы «установить наши права на возврат украденного биткоина».
«ЗАЩИТИТЕ СВОЙ БИЗНЕС ОТ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ»
Лихтенштейн и Морган также пытались отмыть деньги через сеть валютных бирж или утверждали, что деньги представляют собой платежи стартапу Моргана, заявили в Министерстве юстиции.
Помимо рэп-исполнителя, Морган занималась живописью, дизайном одежды и писательством, где она представляла себя как своего рода корпоративного тренера. Одна из ее последних статей называлась, в частности, «Советы по защите вашего бизнеса от киберпреступников» и содержала интервью с владельцем криптовалютной биржи о том, как предотвратить мошенничество.
Морган, одетая в белую толстовку, часто оглядывалась на своих родителей, которые сидели в зале суда. И она, и Лихтенштейн, имеющий двойное российско-американское гражданство, кивали, когда Фриман предупредил их о серьезных последствиях, если они попытаются скрыться.
По словам Фримана, они оба будут помещены под домашний арест с электронным мониторингом, и им будет запрещено участвовать в криптовалютных операциях до суда. По ее словам, судья в Вашингтоне, где пройдут дальнейшие слушания, может позже установить другие условия.
Прокуроры добивались заключения обоих под стражу до суда, утверждая, что они представляют угрозу побега. Но Фриман сказала, что ее переубедили доводы адвоката Анирудха Бансала о том, что и Лихтенштейн, и Морган знали, что находятся под следствием с ноября, но, тем не менее, оставались в США.
Уголовная жалоба, поданная во вторник, поступила более чем через четыре месяца после того, как Монако объявил, что департамент запускает новую Национальную группу по борьбе с криптовалютами, в которую входят специалисты по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.
Киберпреступники, атакующие компании, муниципалитеты и частных лиц с помощью программ-выкупов, часто требуют оплаты в криптовалюте.
В одном из громких примеров, произошедших в прошлом году, бывшие партнеры и соратники группы REvil, занимающейся разработкой программ-выкупов, вызвали широкомасштабную нехватку газа на Восточном побережье США, когда с помощью программного обеспечения для шифрования под названием DarkSide совершили кибератаку на компанию Colonial Pipeline (COLPI.UL).
Позднее Министерство юстиции вернуло около 2,3 миллиона долларов США в виде криптовалютного выкупа, который Colonial заплатила хакерам.
Подобные дела демонстрируют, что Министерство юстиции «может следить за деньгами через блокчейн так же, как мы всегда следили за ними в рамках традиционной финансовой системы», — сказал Кеннет Полайт, помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства.
